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区长信箱
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信件内容
流水号 20170316001
标    题 关于被诈骗事件
发件IP 182.132.200.*
写信时间 2017年03月16日
信件内容

尊敬的王区长:

您好!再次打扰您!

我于2015922日看见QQ上介绍卓凡炒股票厉害,于是加了他的QQ150131572为好友, 2015.10.12加入他群组建的OO(现已取消)开始听他介绍股票行情,股票买卖。2015.10.15进入他们开通的VV直播间(房间号801634),直播间除了卓凡还有网名鸿福QQ1640053683、网名一刀(现昵称局外人)QQ150495691、 服务人员网名伊依QQ449635169、小团长网名雪梅(现昵称为阳光灿烂)QQ529557472,跟着卓凡他们学习买卖股票赚钱,卓凡还收徒弟,我也是卓凡的徒弟。期间他们每天从早晨8点开始几位老师轮流讲解股票的专业知识,市场行情分析,赠送选股软件(黄袍加身,精准主力主副图,黄金线主副图等)等,讲到晚上11点过。卓凡也会告知何时买何时卖股票,几个月时间基本上他推荐的股票都是上涨,最高涨幅30%,跟着卓凡操作了几支股票赚了2万多,让我深信不疑。201511月上旬,他们就不再讲股票而是天天讲现货市场K线图,大盘分析,同时播放他们买卖现货买一笔几分钟、几个小时赚几千上万的图片,让人羡慕不已,还告诉我们遇到美国非农行情更赚钱,根据历史数据,每月的非农行情,涨或跌的波动差不多十几点,几十点,大非农上100点,一个点赚7500钱,一个笔下来至少赚1万多,买的多一波行情几十上百万的赚,T+O马上买马上卖,每天可以做很多波行情,赚了钱我们大家一起相约海南等等。当时就想:哇,比股票赚钱多了,能赚那么多钱,可以买很多想买的东西,就想着把被套的股票卖了。卓凡告诉直播间和QQ群的人想跟着他赚钱要先开通天津电交所账户,该电交所有天津市批文、国务院审批、工商局有营业执照,资金安全是银行第三方监管。20151118日,在卓凡的大势吹嘘下与网名小海QQ1614403053加为好友。当日在小海一步一步的教导下登录中原商银官网http://www.zysy118.com/,点“免费开户”,(现该网站已无法登录),填写了网上开户确认函,小海发送中国建设银行二代网银盾E路护航安全组件(握奇)压缩软件让我安装。20151119日开户成功,开户了资金70万以上就在一圈卓凡亲自带。陆续入资合计710000.00。入资成功后还发了截图给卓凡看,此后卓凡他们天天开始讲如何使用该软件进行买卖银粉50KG,点击购入是买涨、售出是买跌、一笔最大数量是30手,设置止盈止损点位、不能隔夜等等。2015123日晚上他们在VV直播间告知行情来了哪个点位可以买了,哪个点位可以卖了,结果我的系统不能正常登录,看到他们赚钱,说第二天是大非农行情,波动更大。第二天9点过卓凡没有带队而是一刀带队在VV直播间喊可以买卖了,跟着一刀买空卖空银粉50KG做了8笔,下午做了7笔,说的大非农行情一般在晚上,行情来了可以大手笔买银粉50KG,晚上跟着一刀做了23笔、卓凡做了8笔共计46笔,交易时交易软件出现卡盘现象。交易过程也没有实物,没有仓储、没有提货单、没有发票、不知买方卖方是谁,更没有签定合同等等。是以标准化合约进行集中交易,118会员单位的人喊我在哪个点位买就在哪个点位买,在哪个点位卖就在哪个点位卖,属非法期货交易。不到一天时间交易46笔,70万资金,交易额高达1.9亿多杠杆之高,手续费高达116237.13,亏损103250.00,合计被骗209844.00根据[b>商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013[/font>第3[/font>号《商品现货市场交易特别规定》[/font> 第三条本规定所称商品现货市场,是指依法设立的,由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动,具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。     第七条商品现货市场交易对象包括:     (一)实物商品;     (二)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;     (三)省级人民政府依法规定的其他交易对象。     第八条商品现货市场交易的实物商品,应当执行国家有关质量担保责任的法律法规,并符合现行有效的质量标准。     第九条商品现货市场交易可以采用下列方式:     (一)协议交易;     (二)单向竞价交易;     (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。     本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。     本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。     第十条 市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易。     现货合同的转让、变更,应当按照法律法规的相关规定办理。     第十一条 市场经营者应当履行下列职责:     (一)提供交易的场所、设施及相关服务;     (二)按照本规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度;     (三)法律法规规定的其他职责。 第十七条 市场经营者应当建立完善商品信息发布制度,公布交易商品的名称、数量、质量、规格、产地等相关信息,保证信息的真实、准确,不得发布虚假信息。     第十八条采用现代信息化技术开展交易活动的,市场经营者应当实时记录商品仓储、交易、交收、结算、支付等相关信息,采取措施保证相关信息的完整和安全,并保存五年以上。 第十九条市场经营者不得擅自篡改、销毁相关信息和资料。 第五章 法律责任 第二十四条市场经营者违反第八条、第十条规定和《期货交易管理条例》的,依法予以处理。    国发(201138号文国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定 [indent]一、高度重视各类交易场所违法交易活动蕴藏的风险     交易场所是为所有市场参与者提供平等、透明交易机会,进行有序交易的平台,具有较强的社会性和公开性,需要依法规范管理,确保安全运行。 各类交易场所要建立健全规章制度,严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等各项规定。 三、健全管理制度、严格管理程序 自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;      除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 国办发(201237号 文国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见 二、准确适用清理整顿政策界限 <font face='><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">(二)<b>不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">,</font></font>但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。</b></font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><b>(三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">5</font></font>个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">5</font></font>个交易日内挂牌买入同一交易品种。</b></font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">(五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font> <font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp; </font></font></font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">以上现货相关内容天津电子材料与交易有限公司<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">118</font></font>中原商银(天津)有限公司均不具备,他们只是利用非法软件进行<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">T+0</font></font>买空卖空,通过市场波动非法赚钱钱财,他们打着现货交易的幌子,实际是进行非法期货交易。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font> [/indent]<b><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">证监办发〔<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">2013</font></font>〕<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">111</font></font>号:《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》<u>有效承接地方公安、司法、工商等部门移送的认定和协作请求<font face=][/font></u></font></font></b> <font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><b><u><font face=]二、[/font></u></b><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">认定标准<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font> <p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp; <font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">“</font></font>非法组织期货交易活动<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">”</font></font>和<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">“</font></font>擅自从事期货业务<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">”</font></font>等情形。认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">2011</font></font>〕<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">38</font></font>号文和国办发〔<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">2012</font></font>〕<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">37</font></font>号文的有关规定,一般有如下特征:<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font></align></align><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">交易对象为标准化合约(交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。)集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"> <font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font> <font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">集合竞价是指买卖双方按照自己所能接受的心理价格自行进行买卖申报,由现货市场电子交易系统对全部有效申报进行一次集中撮合的处理过程。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font> <p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">连续竞价是指现货市场按照<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">“</font></font>价格优先、市场优先<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">”</font></font>等原则形成成交价,如当最高买价与最低卖价相同时,该价格为成交价;当买价高于卖价时,报价在先一方的卖方价格为成交价。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font></align></align><p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">电子撮合是指众多的买方和卖方同时通过电子交易系统进行撮合配对、点选成交或其他方式促成合约成立的交易方式。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font></align></align><p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">匿名文易是指对于一项交易标的物,交易者完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息而进行的交易。由于该交易标的物可以剥离其所有者的影响而独立存在,因此极大地提高了其标准化、流动性水平,从而成为资本市场特有的交易方式,因具有不同于现货交易的一般规律,不宜为商品现货市场采用。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font></align></align><p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;</font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"><b>做市商机制是指具备一定实力和信誉的法人、其他经济组织等,不断地向买卖双方提供报价,并按照自身提供的报价付出资金或商品与之成交,从而为市场提供即时性和流动性,并通过买卖价差获取利润而形成的交易制度。</b></font></font><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">(注:问题交易所自己向客户和会员报价!)由于做市商买卖商品的目的并不是获取商品的所有权,而主要是低买高卖,提供流动性,与现货交易的初衷完全不符,做市商机制不宜作为现货市场的交易制度。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></font></font></align></align><p align=left><p align=left><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">会员单位宣传交易资金银行三方托管,然而只是与银行签订的业务往来合作协议,并不是真正的第三方监管协议。第三方监管需要客户、交易中心、银行三方签署纸质协议,我没有与银行签署过任何协议。<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10"></font></font></font></font></align></align><font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综合以上所述,我认为他们触犯了<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">48</font></font>种电信诈骗之<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">46</font></font>金融交易诈骗(犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从</font></font>取事主资金)诈骗了我<font face=宋体><font style="FONT-SIZE:10">209844.00</font></font></font></font></body></html>

办理情况
处理状态 已处理
回复内容

网友你好,感谢你的来信,对于你反映的问题,我们调查结果如下:

郭晓英(女,34岁,户籍地四川省眉山市东坡区明星街5号)于201512月在网上学习炒股的过程中经过网友推荐到天津电交所(天津电子材料与产品交易有限公司)炒银粉,其通过天津电交所下属会员单位118号中原商银(天津)有限公司开户后进行投资炒银粉。2015124日郭晓英于通过多笔共投资了72万元进行操作,操作几单后亏了22万元。郭晓英将剩余的钱收回后认为天津电交所经营银粉的形式存在诈骗,于20151216日到眉山市公安局东坡区分局刑事侦查一大队报案称被天津电交所诈骗。

刑事侦查一大队接到郭晓英报案后,派出两名民警到天津市对天津电交所进行调查。两名民警到天津电交所进行调查,天津电交所不配合调查,并告知民警需要调取证据要找天津市经侦总队调取,电交所不对外地公安调取。民警到天津市工商局调取相关档案,发现天津电交所(天津电子材料与产品交易有限公司)经过天津市人民政府办公厅【津政办函(2011128号】文件同意及天津市人民政府金融服务办公室同意在当地部门注册,取得相关营业许可,可以经营金属类商品。民警到天津市证监局进行咨询,天津市证监局回复未许可过天津电交所经营期货,天津电交所不在其监管范围内,叫民警到金融办咨询。民警到天津市金融办进行咨询,天津市金融办回复:天津市人民政府规定关于天津电交所相关调查都由天津市经侦总队在负责,不回复相关问题,要求民警去天津市经侦总队调查。民警去天津市经侦总队请求外协调查,天津市经侦总队告诉民警天津电交所在当地是正规运行的公司,来调查该公司的各地公安机关很多,天津市经侦总队只能协助调取投资人在电交所的交易记录及投资人所属会员单位和电交所签订的协议,其余项目无法协助调取,也不能派员一同前往电交所调查,民警通过天津市经侦总队只调取以上两个证据。民警到天津市建设银行空港加工区支行调取了天津电交所的账户信息及天津电交所和银行签订的协议,证实了郭晓英确实把资金打在天津电交所账户内,天津电交所的账户无通兑权限,天津电交所和银行签订的协议证实银行对天津电交所账户进行控制,天津电交所不能私自对账户资金进行处理,天津电交所需要将郭晓英在平台的交易记录发给银行后,银行才对天津电交所账户内的资金按交易情况进行分配。

通过以上调查取证的情况及郭晓英提供的银行资金流水等证据,证明郭晓英投资的资金确实进入天津电交所,在未交易情况下也能自由对账户内资金进行控制,可以转进转出,该投资模式属于风险性投资,盈亏是常态。根据调查情况我大队认为天津电交所无诈骗犯罪事实,将案件材料报公安局法制大队审阅。法制大队审阅案卷后,认为郭晓英称其被诈骗的犯罪事实不存在,对于调查中发现天津电交所并无经营银粉的许可证,而郭晓英在平台中交易的是银粉,需要许可,所以天津电交所和中原商银(天津)有限公司在电子交易平台上经营的银粉涉嫌非法经营,但根据立案标准和管辖范围,单位涉嫌非法经营的立案金额是50万元,且该经营单位在天津故不够立案标准。    刑事侦查一大队于2017224日向郭晓英出具不予立案通知书,郭晓英于当日收到不予立案通知书并表示不服,后到东坡区公安分局等部门信访。经解释答复后,郭小英于2017年3月3日向东坡区公安分局申请复议。2017年3月10日,东坡区公安分局法制大队经审核后,根据 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,决定维持原不予立案决定。并于当日电话通知郭晓英领取了复议决定书,口头告知其如不服本决定,可以至收到决定书之日起七日内向眉山市公安局申请复核。

希望我们的工作得到你的理解与支持,再次感谢你的来信。


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